«Нам нужна ваша помощь с выводом денег», — говорится в одном из русскоязычных объявлений, появляющихся в сети Telegram. Русскоязычные группы здесь ищут людей со счетом в чешском банке, которые за определенную плату позволят пропустить через него сотни тысяч крон. Затем они снимают наличные в банкомате и передают их дальше. Репортеры зафиксировали, как выходцы из России и Украины отмывают грязные деньги и используют чехов как «Белых лошадей». Инструкции просты. «Вы встретитесь со мной, я заберу ваши данные и платежную карту», — описывает он. На счет поступят сотни тысяч крон, но кто-то тут же снимет их наличными.
«Ты будешь просто сидеть и ждать. Кто-то будет с тобой, так что тебе не о чем беспокоиться», — продолжает Олег на ломаном английском, хотя он говорит и по-русски. «Как только это будет сделано, вы получите карту и деньги», — уверяет он. За отмывание денег через чешский счет он предлагает от трех до пяти процентов от суммы. В конце концов он предлагает репортеру 15 000 крон за перевод через его счет 300 000 крон. «Тогда вам будет интересно работать с нами и в дальнейшем», — говорит он. Встречи проходят только в Праге. Перед этим ему нужны скриншоты максимального лимита снятия средств в банкомате, который варьируется в зависимости от банка. К популярным заведениям относится, например, Райффайзенбанк, который позволяет снять до 200 000 одновременно.
Затем Олег хочет узнать имя человека, с которым он общается. Когда «заявитель» продолжает изображать недоверие, Олег перенаправляет его к своему коллеге по прозвищу Айсмен, который тоже говорит по-чешски. Он утверждает, что украинец, но уже давно живет в Чехии. Репортер спрашивает его, например, конкурируют ли они с российскими группами. «Мы не воюем с ними в Праге, мы просто стараемся не конфликтовать, все зарабатывают деньги», — говорит он. Группы в основном ориентированы на русскоязычных, но важно, чтобы у них был счет в одном из чешских банков. Люди, публикующие рекламу, обеспечивают первичное общение с «заказчиком» и координируют все мероприятие. Они проверяют, существует ли учетная запись, и хотят знать лимит на снятие наличных. Эти люди, вероятно, работают из-за границы. Очень часто они даже не говорят по-английски, не говоря уже о чешском. Впоследствии они связываются со своими коллегами в Чехии, которые обеспечивают снятие средств в банкомате. Непонятно, куда они пойдут дальше.
«Мы зарабатываем от семи тысяч долларов в месяц», — хвастается Роман, на объявление которого ответила журналистка. Говорят, что он отмывает деньги с 2014 года и это его основная «работа». Ему также требуются сканы транзакций за последние две недели, чтобы подтвердить, что это активный аккаунт. За стирку 300 тысяч предлагается вознаграждение в 20 тысяч крон. Он хочет, чтобы сотрудник добавил к банковскому счету еще одно устройство. Процедура аналогичная, но деньги снимаются на мобильную карту, поэтому актерам не обязательно встречаться лично. Репортер отправляет ему код, который не ведет в банк, но он видит, что кто-то пытается его отсканировать в Нижнем Новгороде, Россия. Хотя посредники часто утверждают, что деньги поступают с криптовалютной биржи, один из них косвенно признался журналистам, что это были незаконные деньги. Полиции известно об отмывании денег русскоязычными группировками в Чехии. «Даже легализация доходов, полученных преступным путем, по неосторожности наказывается лишением свободы на срок до пяти лет», — заявляют в полиции.