В течение семи месяцев журналисты издания Seznam Zprávy пристально изучали деятельность компании Invest & Property Consulting (IPC), которая публично заявляет, что управляет капиталом в 1,3 млрд. крон. Журналистам пришлось исследовать десятки доказательств и прочесть тысячи страниц бухгалтерских документов, чтобы сделать вывод: IPC инвестировала в бизнес бывшего пресс-секретаря экс-президента Вацлава Клауса Петра Гайека, который посредством принадлежащего ему Интернет-ресурса Protiproud («Против течения») распространяет путинскую пропаганду. В апреле сайт был временно заблокирован по инициативе военной разведки Чехии.
Чтобы компенсировать массовую потерю денег, представители Invest & Property Consulting (IPC) приобрели долги российского банка «Уральский банк реконструкции и развития», попавшего в санкционные списки за поддержку войны в Украине. Фактически компанией управляет многократно судимый мошенник, а сотрудники компании вывели со счетов десятки миллионов крон, с помощью снятия наличных или покупки предметов роскоши.
Словацкий архитектор Оливер Калнаши сегодня формально является единственным владельцем и главой IPC. Однако реальным вдохновителем деятельности комапнии является другой человек, который официально в органах управления фирмой не фигурирует — Ладислав Ванечек. «Оливер является личной гарантией для клиентов. Ванечек и Оливер договорились, что Оливер будет выступать как официальное лицо, поскольку у Ванечека проблемное прошлое», — рассказал высокопоставленный менеджер компании Иван Махон. С 2016 года Ванечек фигурировал в качестве обвиняемого в шести уголовных делах только в Пльзеньском окружном суде. Он был частично оправдан, но также неоднократно осужден за мошенничество, в том числе связанное с отцом миллиардера Карела Янечека.
Сотни тысяч крон наличными снимались через банкоматы со счетов IPC почти каждый день в течение 2018 и 2019 годов. Из множества страниц бухгалтерских отчетов компании следует, что отток денег со счетов компании связан с покупками в магазинах класса «люкс» — модной одежды Louis Vuitton, часов Breitling и ювелирных изделий. До 2019 года IPC постепенно расходовала десятки миллионов крон на «ссуды» для Ванечека, его знакомых и друзей и других менеджеров IPC. Компания Target Investments, которую Ванечек также неофициально контролировал, выступила с предложением, чтобы в обмен на «прощение долгов», связанных с Ванечеком и его деятельностью, Target Investments передала бы обязательства российского банка стоимостью более 400 миллионов крон. Речь идет о непогашенных кредитах российских клиентов перед уральским банком. Менеджер Иван Махон объясняет, что IPC получила эту дебиторскую задолженность и с прибылью перепродала коллекторской компании MBA, но в MBA опровергают это. «Наша группа не покупала тот портфель дебиторской задолженности, которым вы интересуетесь», — сообщил редакции издания Seznam Zprávy менеджер группы Виктор Докучаев.
«Уральский банк реконструкции и развития» сегодня находится в санкционных списках. Компания Target Investments, которая продала IPC российские требования в обмен на долги Ванечека, зарегистрирована на имя болгарина Веселина Янчева и значится в реестре недобросовестных плательщиков НДС.
Тем временем IPC продолжает собирать миллионы крон с людей с помощью финансовых консультантов. Журналисты получили доступ к частичному списку инвесторов — это небольшие чешские вкладчики. Чтобы IPC избежала наказания со стороны ČNB за несанкционированное коллективное инвестирование, инвесторы фактически отправляют деньги не напрмую, а другим компаниям, выступающим в роли посредников. Сегодня таких лиц несколько, например, Жанна Валерьевна Малакова — риэлтор с постоянным местом жительства в Нижнем Новгороде, Россия.
На фото (источник): Совладельц компании Invest & Property Consulting (с 2019 по 2021 год) Алина Генриховна Ванечкова (девичья фамилия Цвирко).
По материалам издания Seznam Zprávy