Полиция в Кралове-Градце арестовала участников организованной группы, ответственной за мошенничество с так называемыми фиктивными банкирами. По данным полиции, насчитывается до нескольких сотен пострадавших. Обвиняемым, которые звонили гражданам Чехии из Украины с фейковых номеров и выманивали у них деньги, грозит до десяти лет лишения свободы.
Следователи работали над делом почти полтора года. Колл-центром руководил сорокалетний украинец из Одессы. Полиция предъявила обвинения в общей сложности четырем десяткам человек.
Группа выдавала себя за сотрудников Чешского национального банка. Потерпевших вызвали под вымышленной легендой о том, что их счет подвергся атаке и что им нужно было перевести деньги на так называемый спасательный счет, чтобы спасти свои сбережения. Пресс-секретарь Краловеградецкой региональной полиции, Ива Кормошова, рассказала об этом дело.
Фальшивым банкирам удалось убедить некоторых жертв установить программу удаленного администрирования, тем самым получив неограниченный доступ к своему онлайн-банкингу.
Для повышения достоверности использовали настоящие имена сотрудников банка, номера телефонов банка и полиции Чехии — так называемый спуфинг, чтобы потерпевшие думали, что разговаривают с сотрудником банка или полицейским.
Обманутые таким образом лишились не только своих сбережений, но и денег от кредитов, которые мошенники получали от их имени. Деньги со счетов потерпевших в основном переводились на счета преимущественно граждан Украины, проживающих в Чехии, которые, в свою очередь, снимали деньги в банкоматах и передавали их преступникам. Тем людям, которые помогали мошенникам, грозят уголовные обвинения в отмывании денег.
На прошлой неделе более сотни полицейских из всех региональных подразделений и территориальных управлений Краевого управления Градец-Кралове в сотрудничестве с Национальной полицией Украины, Национальным центром по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью (NCTEKK) и оперативными подразделениями из разных уголков Чехии, участвовал в ликвидации колл-центра, базирующегося в Одессе, Украина.
В тот же день и время сотрудники полиции вмешались на территории Чехии и Украины. Во вторник украинские власти объявили об аресте девяти членов преступной организации, в том числе шестерых чехов, которые звонили гражданам Чехии из Украины по поддельным номерам.
Аресты были произведены и в Чехии, всего полиция предъявила обвинения 40 людям.
Пока полицейские доказали, что в течение года группа совершила более 150 преступлений с ущербом почти в 30 миллионов крон. Колл-центр находился в Одессе, им руководил сорокалетний украинец. Пятидесятилетняя женщина, назвавшаяся фальшивым банкиром, была основным вербовщиком новых операторов из Чехии. Она размещала объявления о вакансиях в социальных сетях, общалась с заинтересованными лицами, затем обучала их и обеспечивала их выезд в Украину. Операторы зарабатывали в среднем от 80 000 до 200 000 крон в месяц, в зависимости от их квалификации.