По данным полиции, благодаря собственному закону о санкциях, Чехия будет уделять пристальное внимание российским бизнесменам, имеющим связи с организованной преступностью. В прошлом они ввезли в страну сотни миллионов крон.
Например, владелец фармацевтической компании Игорь Воробей был осужден в России за уклонение от уплаты налогов и распространение препаратов, содержащих опасные вещества. Его чешские активы теперь изучает Финансово-аналитическое управление. Детективов интересует и вилла семьи Воробей в Карловых Варах. Сегодня формально резиденция принадлежит бывшему водителю Воробья. Недвижимость выставлена на продажу.
По информации чешских журналистов, власти Чехии также проводят расследование в отношении российского инвестора Юрия Трофимова в связи с передачей имущества. Бывший директор госпроекта по промышленному освоению Урала основал в Праге компанию EuroAgentur Hotels, которая управляет примерно четырьмя десятками гостиниц. Как сообщает Чешское телевидение, в МВД Чехии поступило письменное заявление от его коллеги из России о том, что он выводит деньги в европейские банки по его указанию. «Мне дали задание, если, например, оборудование стоит десять миллионов рублей, то я должен был купить его за 12 миллионов. Чтобы два миллиона остались в компаниях, которые грабил Трофимов — и в которые он вливал деньги», — описывает процесс Харис Равилов, бывший соратник Трофимова.
Помимо Управления финансового анализа, за ситуацией следит и полиция. Она предупреждает, что в Чехию могут поступать дополнительные деньги из российской криминальной среды. «Мы воспринимаем как риск возможность перемещения криминальных структур с постсоветского пространства в Чехию, когда эти структуры могут обосноваться здесь и усилить свое влияние», — поясняет Ярослав Ибехей, пресс-секретарь Национального центрального управления по борьбе с организованной преступностью.
Согласно закону, в санкционный список Чехии могут быть внесены лица и компании, представляющие угрозу безопасности государства.
По материалам Чешского телевидения