Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) начал расследование в отношении инвестиционной компании Diversity Capital из IC Group. По данным комитета кредиторов, у компании, связанной с российскими бизнесменами, пропало около миллиарда крон, сообщило в среду Чешское телевидение.
Сегодня в компании остался только один член совета директоров – Петр Вржан, бывший депутат парламента. Компания Diversity Capital обещала удорожание вкладов до 12% в год. Вкладчики внесли около миллиарда крон, однако уже в начале текущего года компания перестала выплачивать доходы и депозиты. Сейчас, по данным телевидения, фирме грозит процедура банкротства, и суд запретил компании распоряжаться частью имущества.
«Конкурсный управляющий по делу о неплатежеспособности также обнаружил, что средства со счета должника утекали, вероятно, в пользу связанных лиц», — цитирует телевидение адвоката потерпевших клиентов Михала Жижлавского. По словам председателя комитета кредиторов Петра Веселы, выявлены сделки на сумму девятьсот миллионов крон, которые поступили на счета связанных лиц.
Компания, главой правления которой является Вржан, принадлежит словацкому финансовому холдингу IC, в свою очередь, главой правления которого является Эдуард Кучера из Праги. По данным комитета кредиторов, часть денег также досталась компании, владеющей замком в городе Противин.
Офисы Diversity Capital и группы IC до недавнего времени располагалась на Вацлавской площади. Основателем IC Group является московский бизнесмен Хасан Кучаков. Он вышел из состава учредителей компании сразу после военного вторжения России в Украину. Тогда же из поля зрения властей исчез и российско-таджикский бизнесмен Бахридин Нажмудинов.