Главный комиссар ЕС выдвинул обвинение против трех лиц и трех компаний в мошенничестве с субсидиями, нанесении ущерба финансовым интересам Европейского союза и отмывании денег с ущербом в размере 133 миллионов крон. По данным полиции, главный обвиняемый «делал вид», что осуществляет сложные научные проекты в области нанотехнологий, а сам на полученные от ЕС субсидии приобрел тысячи моделей поездов.
«Это первое дело в Чешской Республике в сотрудничестве с Европейской прокуратурой», — сказал Ярослав Ибехей, представитель Национального центра по борьбе с организованной преступностью. — «Учитывая, что большая часть полученных средств поступила из источников в Европейском союзе, надзор за расследованием взял на себя европейский уполномоченный прокурор, который также предъявил обвинения», — добавил он.
По данным следствия, заявитель подавал заявку на субсидии в период с 2011 по 2021 год. Сумма составила около 133 миллионов крон. Еще 130 миллионов он пытался получить.
Он предоставил фиктивные документы — фиктивные заказы, счета-фактуры и договоры, которые снабдил поддельными подписями и печатями. Сначала он «провернул» дело с двумя сообщниками, а затем действовал в одиночку. По данным полиции, большую часть полученных средств преступник использовал в личных целях или вложил в движимое и недвижимое имущество. Также на внушительную сумму он приобрел около 8000 моделей железнодорожных поездов. Суд отправил главного преступника под стражу. Всем обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы и имущественные взыскания.