Людям в Чешской Республике, вероятно, придется сообщить властям о перевозке более 15 тысяч евро (около 380 тысяч крон) наличными в другое государство-член Европейского Союза. Это изменение учитывается в принятой правительством поправке к закону о борьбе с отмыванием денег, которую в первом туре в пятницу поддержала нижняя палата.
Проект также расширяет обязательства трейдеров виртуальных активов, таких как криптовалюты или коллекционные токены NFT. Кроме того, он регулирует некоторые обязательства Управления финансового анализа. Бюджетный комитет теперь оценит поправку.
Это изменение закона является реакцией на рекомендации экспертов Совета Европы, которые считают действующую версию стандарта недостаточной. В настоящее время люди должны сообщать о перевозке более 10 000 евро (примерно 254 000 крон) наличными через внешние границы ЕС, что в Чешской Республике распространяется только на международные аэропорты.
По мнению экспертов Совета Европы, такое ограниченное регулирование создает уязвимое место в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. Таким образом, поправка вводит обязательство с более высоким лимитом также для перевозки наличных денег через внутренние границы ЕС как лично, так и по почте или другой службой доставки. Люди должны будут уведомить владельца и получателя этих денег по требованию Таможенной службы и объяснить, почему они везут эти деньги.