Управление финансового анализа (FAÚ) расследует перевод активов десятков людей, подозреваемых в связях с режимом Путина. По информации чешских журналистов, особенное внимание уделяется двум российским политикам, которые после начала войны в Украине избавились от недвижимости на сумму более двадцати миллионов крон.
Семья Игоря Высоцкого, петербургского депутата и заместителя председателя организации «Русское боевое братство», поддерживающего вторжение в Украину, в последние месяцы избавилась от недвижимости в жилом комплексе в Карловых Варах. Продажа квартиры площадью более 130 квадратных метров состоялась в начале августа этого года, первоначальные владельцы получили за нее примерно восемь миллионов крон.
Евгений Андреев, политик из Ленинградской области, продал свою квартиру в пражском районе Вышеград более чем за 16 миллионов крон. Недвижимость Андреева теперь официально принадлежит гражданке Чехии, которая фигурирует с несколькими российскими бизнесменами в компании Orkogen. Офис компании расположен в заброшенном доме в деревне Лгота.
«Сложнее всего установить, кому действительно принадлежит собственность: лицо, указанное в кадастре вполне может оказаться «белой лошадью»», — предупреждает Йиржи Скухровец, директор организации Datlab. По мнению экспертов, государство должно вкладывать больше средств в раскрытие активов людей, связанных с российским режимом, а также ужесточить законы об отмывании денег. «Важно иметь возможность реально применять санкции. Аналитические инструменты необходимо усилить», — добавляет Лукаш Краус, ведущий аналитик State Reconstruction. По данным FAÚ, сотрудничество с зарубежными странами особенно проблематично.
«С чем нам так или иначе придется считаться в будущем, так это с поиском активов, которыми владеют тайно», — признает Иржи Хилмар, директор аналитического бюро. Более эффективное применение санкций в Чешской Республике станет возможным, если будет принята поправка к Закону о санкциях.
Подписывайтесь на наш Telegram канал!